Consejo de Administración
| Nombre o denominación social del consejero | Cargo en el consejo | Tipología del consejero | Descarga CV |
|---|---|---|---|
| D. Alberto Barrenechea Guimón | Presidente | Ejecutivo | - |
| D. Francisco Javier Guzmán Uribe | Consejero | Dominical | - |
| Dª. Mónica Aguirre Aguirrezábal | Consejera | Independiente | - |
| D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez | Consejero | Dominical | - |
| Dª. Ana Beobide Laucirica | Consejera | Independiente | - |
| D. Alejandro Aznar Sainz | Consejero | Dominical | - |
| Dª. Ruth Guzmán López de Lamadrid | Consejera coordinadora | Independiente | - |
| D. Alberto Barrenechea Arteche | Consejero | Dominical | - |
| D. Jon Arcaraz Basaguren | Secretario no consejero | - |
Conforme a lo dispuesto en el artículo 529 novodecies de la vigente Ley de Sociedades de Capital, la Junta General de Accionistas de 25 de junio de 2025 aprobó por unanimidad como punto separado del orden del día, la Política de remuneraciones de los Consejeros para el ejercicio 2025 desde su aprobación y para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
La propuesta fue motivada y se acompañó del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, documentos puestos a disposición de los accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria como parte de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas.
La Política de remuneraciones para el ejercicio 2025 desde su aprobación y los ejercicios 2026, 2027 y 2028 es la actualmente vigente sin perjuicio de que las remuneraciones sean revisadas anualmente por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Se incluye a continuación la citada Política de remuneraciones y los Informes Anuales de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad:
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
A continuación, se incluye el texto íntegro y actualizado del Reglamento del Consejo de Administración de Minersa aprobado por el Consejo de Administración con fecha 25 de noviembre de 2020 e inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya el 19 d enero de 2021.
Asimismo, se incluye el texto íntegro de la Política de selección y nombramiento de Consejeros.